Miami, Florida., 05 de agosto del 2026. –
Un empresario mexicano fue detenido en Miami por autoridades de Estados Unidos, acusado de presuntamente intentar contratar a un sicario para asesinar a un hombre que le debía dinero, además de ser investigado por presuntas operaciones de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Marcos Arturo Kleiman Trollán, de 40 años y residente permanente legal en ese país, fue arrestado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).
De acuerdo con la investigación, Kleiman operaba la empresa de servicios financieros MoneyFlip LLC, dedicada al cambio de divisas entre México y Estados Unidos. Anteriormente también administró MXN Financial LLC, dedicada a operaciones similares.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario era investigado por presuntamente utilizar sus compañías para realizar transacciones financieras que evitaban los requisitos de reporte establecidos por la ley y para lavar dinero presuntamente relacionado con actividades del narcotráfico.
Como parte de la indagatoria, agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional se hicieron pasar por narcotraficantes y contactaron al empresario para solicitar la conversión de dólares, supuestamente provenientes de la venta de drogas, a criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, durante esas conversaciones Kleiman habría reconocido que conocía el supuesto origen ilícito del dinero y, posteriormente, preguntó a los agentes si podían ayudarlo a recuperar una deuda pendiente de un empresario mexicano y asesinarlo.
Las autoridades indicaron que, para mantener la comunicación de forma encubierta, el empresario creó una cuenta de correo electrónico cuya contraseña compartió con los agentes, permitiendo intercambiar mensajes mediante la carpeta de borradores para evitar el envío directo de correos.
El caso forma parte de una investigación federal en curso sobre empresas de servicios financieros que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha informado sobre una fecha para la audiencia inicial ni sobre la situación jurídica del empresario.
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