Fue en 2017 cuando lo acusaron de lavado de dinero.
Se llevó a cabo un proceso el cual duró 5 años en donde se le señalaba de presunto lavado de dinero.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de EU) lo incluyó en la lista negra para no poder tramitar su Visa.
«Desde agosto del 2017 tuvimos unos señalamientos. Fue un 10 de agosto cuando salimos a dar la cara, a decirles qué es lo que estaba pasando y afrontar todas las situaciones y temas por los cuales nos estaban señalando.
“Bendito Dios, hoy obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez Montelongo, que he ido cumpliendo con todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista y poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona” fueron palabras de Julion.
